TOP 20 štatutárov s najviac firmami — Ukrajina

Osoby s najvyšším počtom DISTINCT firiem, v ktorých majú alebo mali rolu štatutár, spoločník, prokurista, likvidátor, správca. Záznamy zahŕňajú historické aj aktuálne vzťahy. І. Павлович má 5 937 firiem. "Skutočný" aktívny podnikateľ má typicky 5-50 firiem.

Lebo odpovedajú na dve rôzne otázky a zmiešané dávajú zavádzajúci výsledok. Štatutárnu rolu môže držať aj právnická osoba — audítorská firma, poskytovateľ korporátnych služieb alebo zastrešujúce združenie vo vlastných pobočkách. Tie sa dostanú na vrchol počtom, nie prepojenosťou jednej osoby: v jednom spoločnom rebríčku sedelo na 1. mieste české združenie so štatutárnou rolou v 8 027 vlastných miestnych organizáciách, a osem najvyšších priečok v globálnom pohľade obsadili nórske audítorské firmy. Rozdeľujeme podľa toho, či má záznam pridelené IČO právnickej osoby.

Osoby s 1 000+ firmami sú takmer vždy jeden z týchto profilov: (1) nominee director / agent služby — poskytovateľ sídiel a štatutárskych služieb; (2) likvidátor alebo insolvenčný správca menovaný do veľkého počtu firiem naraz; (3) výnimočne skutočný multi-business owner. Konkrétne profesijné kategórie sa medzi jurisdikciami líšia — rovnako ako to, ktoré roly register vôbec zverejňuje. Vysoký počet sám osebe nie je dôkaz ničoho.

Áno. Registre zverejňujú mená štatutárov, spoločníkov a likvidátorov ako zákonom vyžadovaný public record a my agregujeme to, čo už na nich je (ЄДР). GDPR sa na tieto záznamy vzťahuje — sú to údaje o fyzických osobách, aj keď pochádzajú z verejného registra. Verejnosť registra nie je dôvod, prečo by sa neuplatnilo; je to súčasť právneho základu. Spracúvame ich na základe oprávneného záujmu na transparentnosti ovládania firiem (čl. 6 ods. 1 písm. f) a obmedzujeme sa na vzťah osoba–firma–rola, ktorý register sám publikuje. Dotknutá osoba má svoje práva a môže ich uplatniť cez žiadosť k osobným údajom.

Lebo tento rebríček nie je reprodukcia registra, ale zoradenie jednotlivcov podľa prepojenosti — a to je iný zásah než zobrazenie zápisu na stránke konkrétnej firmy. Plné meno štatutára ostáva na vizitke tej firmy, kde ho register sám zverejňuje. Tu vedie k rovnakému záveru aj skrátená podoba: koncentrácia, rozloženie aj nominee vzorec sú z čísel čitateľné bez identifikácie. Plné mená v rebríčku sú dostupné cez authenticated /api/v1/people/search (Bearer, auditované) — rovnako ako pri ostatných person-level dotazoch. Skrátenie je opatrenie dátovej minimalizácie, nie anonymizácia: pri osobe s tisíckami firiem je dohľadateľnosť stále reálna.

Per-osobu detail endpoint (ktoré firmy, od kedy-dokedy, v akej role) je cez authenticated /api/v1/people/search?name=… (Bearer auth, pagination, role filter). Nominee director detection je cez threshold (viac ako 50 aktívnych firiem = nominee flag).

Počet aktívnych záznamov k dnešku môže byť vyšší než počet distinct firiem osoby — lebo totál počíta všetky záznamy (historické aj aktuálne roly) nad aktívnymi firmami. Jedna aktívna firma môže mať osobu vedenú v 2 roliach (súčasný štatutár + minulý prokurista). Pre najčistejší obraz: COUNT(DISTINCT ico) ignoruje rolu.

Pre investigative reporting: 1) Vyber osobu z TOP 20. 2) Cross-reference s verejnými zákazkami (TED pokrýva nadlimitné tendre v celej EÚ) — nominee kontraktory niekedy čerpajú verejné peniaze cez SPVs. 3) Porovnaj s registrom konečných užívateľov výhod danej krajiny, ak ho vedie. Rozsah takého registra sa medzi jurisdikciami výrazne líši, takže absencia záznamu nič nedokazuje.