Shell Address Scan SK + CZ
Detekcia mass-registration adries v SK + CZ obchodných registroch. 442 714 schránkových adries hostujúcich 6 261 607 aktívnych firiem (threshold ≥ 10). Max density 68 747 firiem na 1 adrese. Pre AML, novinárov, procurement DD.
Shell check jedným IČO
Zadaj IČO → dostaneš same_address_count + interpretáciu rizika.
Rozdelenie podľa density
≥ 10 firiem
Mass-registration signál, možno legit virtual office. 6 261 607 firiem.
≥ 50 firiem
Heavy concentration, enhanced DD recommended. 2 882 062 firiem.
≥ 100 firiem
Mega-shell, verified registered agent alebo červená vlajka. 2 108 692 firiem.
TOP adresa
Extremná density — corporate services alebo trollí sklad. 68 747 firiem.
Mass-registration adries
| # | Adresa | Obec | Firiem |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 LOWER PARK ROAD, LOUGHTON, ESSEX, UNITED KINGDOM, IG10 4NE | LOUGHTON 🇬🇧 | 68 747 |
| 2 | 101 FAIRFAX DRIVE, WESTCLIFF-ON-SEA, UNITED KINGDOM, SS0 9AG | WESTCLIFF-ON-SEA 🇬🇧 | 68 747 |
| 3 | 101 PARHAM ROAD, GOSPORT, HAMPSHIRE, UNITED KINGDOM, PO12 4UA | GOSPORT 🇬🇧 | 68 747 |
| 4 | 102 BROCKENHURST AVENUE, WORCESTER PARK, SURREY, UNITED KINGDOM, KT4 7RF | WORCESTER PARK 🇬🇧 | 68 747 |
| 5 | 102 PEVERIL ROAD, BEESTON, NOTTINGHAM, NOTTINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM, NG9 2HU | NOTTINGHAM 🇬🇧 | 68 747 |
| 6 | 102 SWALLOW WAY, CULLOMPTON, ENGLAND, EX15 1GE | CULLOMPTON 🇬🇧 | 68 747 |
| 7 | 10 GREATFIELD ROAD, WINCHESTER, UNITED KINGDOM, SO22 6HN | WINCHESTER 🇬🇧 | 68 747 |
| 8 | 10 GROSVENOR STREET, WAKEFIELD, UNITED KINGDOM, WF1 5BG | WAKEFIELD 🇬🇧 | 68 747 |
| 9 | 10 HIGH VIEW GARDENS, EXMOUTH, DEVON, UNITED KINGDOM, EX8 2JR | EXMOUTH 🇬🇧 | 68 747 |
| 10 | 10 LOCKWOOD HOUSE, LOCKWOOD PARK, HUDDERSFIELD, ENGLAND, HD4 6EN | HUDDERSFIELD 🇬🇧 | 68 747 |
7 red-flag signálov kombinovateľných
same_address_count > 100
Viac ako 100 aktívnych firiem zdieľa identickú adresu. Porovnaj s legitímnym virtual office ~20-80 klientov.
Bez DPH
is_vat_payer = false. Real operating business obvykle má DPH. Unregistered firm na shell adrese = pasívna schránka.
Žiadny website
website IS NULL po homepage-crawler sweep-e. Real business má web presence.
Žiadni zamestnanci
employee_min = 0 AND employee_max = 0 cez RUZ data. Prázdna shell nemá operations.
Žiadne FS
latest_turnover_cents IS NULL — firma nepodáva účtovné závierky (dormant).
Bez RPVS UBO
SK firmy v zmluvách so štátom musia mať UBO v RPVS. has_rpvs_registration = false pri verejných zmluvách je porušenie.
Offshore UBO
Cez /:ico/relations → UBO country_registered ∈ {Seychely, BVI, Panama, Cyprus, Delaware}. Layered ownership.
Programový scan
# Single company lookup (same_address_count inline) GET /api/v1/companies/31322832 → data.same_address_count: 1 # Advanced-search — bulk shell detection s viacerými filters GET /api/v1/companies/advanced-search?min_same_address=100&is_vat_payer=0&website=none&country=sk → data.items[]: firmy splňujúce 3 red flags súčasne # CSV export — nakŕmi do AML tooling / SIEM GET /api/v1/companies/advanced-search.csv?min_same_address=100&is_vat_payer=0&limit=10000 → 38 stĺpcov vrátane same_address_count, address, UBO, credit_grade # Top shell addresses ranking (public, no auth) GET /api/v1/public/rankings/shell-addresses?country=sk → TOP 100 adries + firemný sample per adresa
Typické nasadenia
AML investigation
Compliance analyst screening SK/CZ subsidiary trees pre ML typológie: layered ownership cez mass-reg adresy + offshore UBO. Expands single-case → entity cluster.
Investigative journalism
Reporter mapujúci kartely / štátne zmluvy: filter supplier base na shell + low-signal firmy, kontextualizuj s CRZ. Story lead generator.
Procurement DD
Public sector procurement officer overuje bid-derov: firma s same_address=5 000 a 0 zamestnancov = nemožné doručiť €2M kontrakt. Disqualify pre-bid.
Fintech onboarding
SMB lending platform rozhoduje o credit approval. Shell + no-website + no-FS = auto-reject, manual review reserved pre edge cases.
Tax audit priority
Finančná správa priority targeting: firmy na mega-shell adresách s has_tax_debt = true sú high-priority pre kontroly.
Academic research
Corporate law / economics research — penetration mass-registration v CEE, compliance cost of virtual offices, UBO transparency regimes.
Často kladené otázky
Čo presne je "schránková adresa" alebo "shell address"?
Adresa, kde je registrovaných podozrivo veľa firiem bez reálnej fyzickej prítomnosti. V našom modeli zvýrazňujeme adresy s ≥ 10 aktívnymi firmami (legitímne virtual office služby zvyčajne 20-80 klientov, mass-registration schránky majú stovky-tisíce). Nie je to per se ilegálne — virtual office, registered agent services, právnické kancelárie poskytujú tieto služby zákonne. Ale vysoká density je red flag pre DD: vyžaduje zvýšenú pozornosť pri KYC/KYB, AML screening, a procurement kontraktovaní.
Ako je to merané? Aký je threshold?
Denorm stĺpec companies.same_address_count — pre každú firmu počítame koľko ďalších aktívnych firiem má identickú (exact match, case-insensitive, whitespace-normalized) adresu. Thresholdy v našich endpointoch: 10+ = mass-registration signál (6,261,607 firiem, 442,714 adries), 50+ = heavy concentration (2,882,062 firiem), 100+ = mega-shell (2,108,692 firiem). Batch recompute týždenne cez populate-same-address-count.ts.
Môže mať shell address legitímny dôvod?
Áno. Common legitimate reasons: (1) Registered agent services — SK/CZ firmy často registrujú sídlo na adrese právnickej kancelárie pre service of process. (2) Virtual office providers (Regus, WeWork, IWG) — poskytujú zákonnú business address + mail forwarding pre remote teams. (3) Business incubators / coworking spaces — 50-200 startup-ov na jednej adrese je bežné. (4) Holding company structures — velké skupiny s desiatkami subsidiary-ov na hlavnom sídle. (5) Government buildings — štátne agentúry zdieľajú adresu. Red flag je kombinácia: vysoká density + UBO cez offshore + nominee directors + žiadna website / phone / tech footprint.
Ako môže AML compliance oficer toto použiť?
Workflow: (1) Pri onboardingu klienta volaj GET /companies/:ico → zober same_address_count. (2) Ak > 50 → escalate to Enhanced DD. (3) Kombinuj s /sanctions (PEP/sanctions hit?), /compliance (tier PROHIBITED/HIGH_RISK?), /peers (financial anomalies v sektore?). (4) Manual review: Google Street View adresa — je tam reálne pracovisko, logo, reception? (5) Document decision v compliance CRM s referenciou na /api/v1/companies/:ico response (perma-link pre audit). Pattern je dokumentovaný v /kyc-kyb landing.
Prečo sú mega-shells (100+ firiem) tak časté?
2,108,692 firiem (34 % všetkých shell-flagged) je na adresách s 100+ firmami. Dôvody: (a) Slovensko.Digital-ove audity ukázali top SK adresy v Bratislave s 5,000-9,000 firmami — registered agent corporate services (Pontico, Finalyst, TMF Group). (b) CZ ARES má podobnú koncentráciu v Prahe 1/2 — advokátske kancelárie spravujúce 2,000+ klientov. (c) Trolls — jedna osoba registruje 50-200 firiem ako "ready-made s.r.o." na sale (legal v SK/CZ, ale často používané na tax evasion). (d) Dormant subsidiary holdings — velké skupiny s historickými subsidiary-mi držanými cez jednu adresu.
Aké ďalšie signály používať popri shell address?
Kombinácia pre robustnú shell detection: (1) same_address_count > 100. (2) is_vat_payer = false (real business obvykle má DPH). (3) website IS NULL (bez web presence). (4) employee_min = 0 (žiadni zamestnanci). (5) latest_turnover_cents IS NULL (nepodáva FS → neaktívny business). (6) has_rpvs_registration = false pri SK firmách zmluvne viazaných na štát (vyhýbanie sa UBO transparency). (7) UBO country ∈ offshore (Seychely, BVI, Panama). Combine cez advanced-search: ?min_same_address=100&is_vat_payer=0&website=none&employee_max=0.
Je legislatívne riziko publikovať túto dáta?
Nie — všetky dáta sú z verejných registrov (RPO SK, ARES CZ). Licencia je per-feed (každý zdroj má vlastné podmienky — pozri /data-sources). Publikujeme agregáty + linky naspäť na pôvodné registry. Žiadne PII mimo toho, čo je už verejné (meno firmy, adresa, IČO, UBO). GDPR neaplikuje na právnické osoby. Podobne ako OpenCorporates, OpenSanctions, Correctiv Farmsubsidy — established journalism-friendly open-data platforms. Naša metodika (same-address clustering) je transparentná v docs.
Pripojené ďalej
Shell density je 1 zo 7 signálov. Skombinuj s sanctions, credit, KYB profile pre robust DD.