Transparency · Offshore

ICIJ Offshore Leaks → EU firmy

Panama/Paradise/Pandora/Bahamas/2013 Offshore Leaks prepojené na 194 EU firiem (85 SK, 52 CZ). Compliance EDD signál — žiadny iný EU register tento layer nemá.

API: per-firma lookupZdroj: offshoreleaks.icij.org
1 614 277offshore entít
0osôb v leakoch
2 310 379directorship/ownership edges
194EU firiem matched
174firiem flagovaných

Offshore link firmy

IČO → list ICIJ Offshore Leaks entít prepojených cez názov / IČO / krajinu.

Leak breakdown

5 ICIJ databáz integrovaných

Leak

Paradise Papers (2017, Appleby + Asiaciti)

644 582 entít v tomto leaku

Leak

Panama Papers (2016, Mossack Fonseca)

466 146 entít v tomto leaku

Leak

Offshore Leaks (2013)

221 093 entít v tomto leaku

Leak

Bahamas Leaks (2016)

201 691 entít v tomto leaku

Leak

Pandora Papers (2021, 14 offshore firiem)

80 765 entít v tomto leaku

Jurisdictions

Top offshore jurisdikcií v dátach

Jurisdiction

BS

209 713 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

VG

172 452 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

MT

83 939 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

KN

70 619 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

AW

49 938 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

PA

48 694 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

BB

40 846 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

SC

16 886 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

WS

15 019 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

NU

9 611 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

BM

9 456 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Jurisdiction

KY

9 427 firiem registrovaných v tejto jurisdikcii

Top matched

EU firmy s najviac offshore-link záznamami

#FirmaKrajinaOffshore linky
1Vladimír ŠilerCZ9
2Pavol MasarykSK4
3Pavol MasarykSK4
4Martin BahledaSK3
5Martin BahledaSK3
6Marian HudákSK2
7Marim OÜEE2
82beGROUP s.r.o.SK1
94HandS s.r.o.CZ1
10Accolade Holding, a.s.CZ1
11Aleksandr GolikovEE1
12Aleksandr GrigorjevEE1
13"ALPHA SHIPPING COMPANY" SIALV1
14ALTA Invest, a.s.CZ1
15Alton Invest OÜEE1
16AMBERGRIS OÜEE1
17ANDO TRANSLATIONS, s.r.o.CZ1
18Aram Sahradyan OÜEE1
19Artiston Grupp OÜEE1
20AS Avole HoldingsLV1
API

Programový prístup

# Per-firma offshore-link lookup
GET /api/v1/companies/:ico/offshore-links
  → data.links[]: ftmId, schema, name, sourceLeak, jurisdictions, addresses,
                  incorporationDate, dissolutionDate, registrationNumber,
                  relationshipType, confidence, icijUrl
  → data.edges[]: directorship/ownership/membership edges
  → data.breakdown.bySourceLeak: { panama: N, paradise: N, ... }
  → meta.attribution: ICIJ (ODbL 1.0 + CC-BY-SA 3.0)

# V aggregate /full response
GET /api/v1/companies/:ico/full
  → data.compliance.hasOffshoreLink, offshoreLinksCount
  → data.drillDown.offshoreLinks

# Cross-country (EE/SI/LV) lookup
GET /api/v1/companies/:country/:national_id/offshore-links
Use cases

Typické nasadenia

AML

Enhanced KYC/KYB DD

FATF R.10 enhanced due-diligence trigger. Offshore link sa eskaluje na zdrojový review (kde sú prostriedky, kto je UBO, daňový rezidenčný status).

Press

Investigative journalism

Bulk lookup SK/CZ politicky-prepojených firiem cez statutári/UBO. Cross-walk na company_people pre osobné PEP+offshore matrix.

Sanctions

Sanctions screening prep

Offshore prepojenie + PEP-link + sanctions-targets = compliance triangle. Pre asset-tracing po OFAC/EU sanctions zoznamoch.

Research

Academic + policy research

Cross-country offshore-incorporation patterns, tax-haven flows, FOI dáta pre SR/CR fiscal-policy analytics.

FAQ

Často kladené otázky

Čo sú ICIJ Offshore Leaks?

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zverejnil sériu medzinárodných investigatívnych databáz z únikov dát z offshore service providerov: Panama Papers (2016, Mossack Fonseca), Paradise Papers (2017, Appleby), Pandora Papers (2021, 14 offshore firiem), Bahamas Leaks (2016) a 2013 Offshore Leaks. Spojené zachytávajú ~1 614 277 firiem, 0 osôb a 2 310 379 edges medzi nimi — kto je director, kto vlastník, na akú adresu sú zaregistrované, v ktorých jurisdikciách. Zdroj: offshoreleaks.icij.org.

Ako sa to páruje na SK/CZ/EU firmy?

Cross-walk beží cez pg_trgm fuzzy similarity na normalizovaných názvoch (legal-form-stripped, lowercased, accent-folded) v rámci tej istej krajiny — ICIJ entita s countries alebo jurisdictions obsahujúcim "sk" sa páruje na companies s country='SK'. Confidence levels: 95 = registrationNumber match (IČO), 85 = exact normalised name, 70–84 = fuzzy similarity ≥0.85. Aktuálne: 85 SK, 52 CZ, 194 EU spojení (SK+CZ+EE+SI+LV).

Je to dôkaz nelegálnej činnosti?

NIE. Existencia offshore štruktúry per se nie je protiprávna — legálne dôvody (medzinárodný holding, IP licensing, kapitálová ochrana, exit z low-trust jurisdikcie). ICIJ aj my surfaceujeme existenciu prepojenia, nie kvalifikáciu. Použiteľné ako enhanced due-diligence (EDD) signál v KYC/AML procesoch (FATF 2012 R.10) — vyžaduje hlbšie skúmanie zdrojov prostriedkov + UBO + tax residency. Pre právne závery vždy verifikuj zdroj na offshoreleaks.icij.org/nodes/<id>.

Aké je riziko false positive matchu?

Pri commonsense menách áno — "ABC Holdings Limited" v Pandora Papers ≠ nutne SK "ABC Holdings s.r.o." Preto: (1) filter na rovnakú krajinu cez countries/jurisdictions, (2) similarity threshold ≥0.85 pre fuzzy, (3) confidence skore vrátené v API response. Pre EDD: pri name_fuzzy (70–84) vždy verifikuj manuálne, pri name_exact (85) je ~95% precision na sample 100 cases. Identifier match (95) je 100% — IČO sa zhoduje s registrationNumber v ICIJ zdroji.

Aktualizácia, refresh + licencia

Refresh weekly Mon 10:00 UTC po credit-score recompute. Zdroj OpenSanctions data.opensanctions.org/datasets/latest/icij_offshoreleaks (pre-converted FollowTheMoney JSONL z ICIJ originálu). Licencia: ODbL 1.0 pre databázu + CC-BY-SA 3.0 pre obsah — vyžaduje attribution ICIJ + share-alike pri redistribute. Atribúcia visí v každom JSON meta.attribution + v päte tejto stránky + v /companies/:ico/offshore-links response.

Programový prístup (API)?

GET /api/v1/companies/:ico/offshore-links → list matched ICIJ entít + edges (directorship/ownership/membership) + confidence + jurisdictions + offshoreleaks.icij.org linky. Tiež dostupné cez aggregate /api/v1/companies/:ico/full v sekcii compliance.hits.offshoreLinks. Pre cross-country lookup (EE/SI/LV/non-SK-IČO firmy): /api/v1/companies/:country/:national_id/offshore-links. Tier: FREE, 600 req/min default, žiadny credit-card.

Skombinuj signály

Offshore-link je 1 EDD signál. Skombinuj s sanctions, PEP, public-contracts, kartel history pre full red-flag profile.

KYC/KYB APISanctions screeningInsolvency monitoring
Attribution: ICIJ Offshore Leaks Database — offshoreleaks.icij.org. Database licence: ODbL 1.0. Contents licence: CC-BY-SA 3.0. Always cite the International Consortium of Investigative Journalists when using this data. Last upstream change: 2025-10-13.