SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM Enhanced due diligence

🇸🇰 GMM Trading, s.r.o.

  • IČO47095971
  • DIČ2023764303
  • IČ DPHSK2023764303
  • NACE4712

Spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná 2013, so sídlom v Senica, SK. Pôsobí v odvetví 4712.

Sledovať Zdieľať JSON CSV
Compliance Enhanced due diligence Rozšírená previerka
Kredit B · 75/100 Nízke riziko
NIS2 Mimo NIS2 Nereguluje sa
Tržby – Bez účtovných závierok
Zamestnanci 10–19 Pásmo zamestnancov
Prehľad / 01

Rizikový profil na prvý pohľad.

Aktuálne k

Rýchle preverenie

  • Bankrot NIE
  • Likvidácia NIE
  • Reštrukturalizácia NIE
  • Daňový dlh ÁNO
  • Soc. poist. NIE
  • Zdrav. poist. NIE
  • Sankcie NIE
  • Zákaz VO NIE

Compliance vrstva: Enhanced due diligence. Aktívna od roku 2013. Vlajočky: daňový dlh.

Compliance / 02

KYC, AML a sankčné signály.

Aktuálne k

Compliance profil Sankcie · 2026-05-12

Tier Enhanced due diligence.
  • Daňové nedoplatky

Credit score Credit · 2026-04-27

75Skóre 0–100
BGrade A–F
2026-04-20Vypočítané

Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).

Rizikové signály FS · 2026-05-11

  • Daňový nedoplatok: 1 000 €
Financie / 03

Tržby, zisk, kľúčové ratá.

Aktuálne k

Financie RUZ · 2026-05-11

Účtovné závierky neevidované.

Ľudia & UBO / 04

Štatutári a skutoční vlastníci.

Ľudia

3Štatutári
  • Mgr. Monika Malcová Spoločník v.o.s. / s.r.o.
  • Mgr. Monika Malcová Konateľ
  • Mario Hazucha Konateľ

Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/47095971/relations.

Zobraziť plný zoznam

Štatutári (8)

MenoRolaPlatnosť odPlatnosť do
Mgr. Monika Malcová Spoločník v.o.s. / s.r.o. 2023-01-10 aktívny
Mgr. Monika Malcová Konateľ 2019-05-15 aktívny
Mario Hazucha Konateľ 2013-05-10 aktívny
Mario Hazucha Spoločník v.o.s. / s.r.o. 2022-05-18 2024-01-31
Miriam Némethová Konateľ 2017-10-23 2018-11-22
Miriam Némethová Konateľ 2017-10-23 2018-12-19
Mario Hazucha Spoločník v.o.s. / s.r.o. 2013-05-10 2022-05-17
Mario Hazucha Konateľ 2013-05-10 2025-03-10

Zdroj: Obchodný register (company_people).

Skutoční vlastníci (UBO)

Bez záznamu v RPVS.

Registre / 05

Identita, adresa, kontakt.

Registrácia

  • Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • NACE: 4712
  • Adresa: Hviezdoslavova 2949/39/A
  • Región: Trnavský kraj
  • Zamestnanci: 10–19

Kontakty

  • IBAN: SK0775000000004026710674
  • Bankové účty (FS): 5
Verejné zmluvy / 06

CRZ zmluvy a expozícia na verejný sektor.

Aktuálne k
NIS2 / 07

NIS2 scoping verdikt + povinnosti.

Aktuálne k

NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11

Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.

Novinky / 09

Posledné regulačné a OV záznamy.

Aktuálne k
API / 10

Vývojársky prístup k dátam.

Chceš plný prístup k dátam?

Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.

Získať API kľúčGET /companies/47095971/full
Zdroje / 11

Audit log zdrojov a aktualizácií.

7 autoritatívnych zdrojov tvorí tento profil. Aktualizácia: denne (sankcie, GLEIF), týždenne (RPO, RUZ, CRZ), mesačne (ARES, EE/SI/LV).

Zdroj Popis Posledná aktualizácia
RPO Register právnických osôb (RPO) neznáme
RUZ Register účtovných závierok 2026-05-11
FS Finančná správa (dane + bank. účty) 2026-05-11
OV Obchodný vestník (insolvencie) 2026-05-11
CRZ Centrálny register zmlúv 2026-05-11
Sankcie OpenSanctions (EU + UN + OFAC + UK) 2026-05-12
Kredit Kompozitné kredit skóre 2026-04-27
NIS2 NIS2 klasifikátor (Príloha I/II) 2026-05-11
Sledovať zmeny — Dostaň email pri zmene štatutárov, sankcií, financií alebo compliance vlajočiek tejto firmy. Free počas bety. Subscribe emailom →