Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 23d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
SKPodnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri · zrušená 2025
Diana Ferenčíková
- zrušená 2025
- Orgovánová 47
- Compliance Štandardný profil →
- Kredit E · 32/100 →
- NIS2 rozsah Mimo rozsah →
- Daňová história € 0 dlh →
- Verejné zmluvy 4 · 18k € →
- IČO
- 45283923
- DIČ
- 1079093851
- IČ DPH
- —
- LEI
- —
- NACE
- —
- EORI
- SK1079093851
- EUID
- —
- Vznik
- 2010-01-01
BonitaE · 32/100
E
32/100
Vysoké riziko · krátke platobné termíny.
NIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
Prehľad
Zamestnanci
0
CRZ zmluvy
4
Σ 18k €
Kredit
E· 32/100
Vznik
2010
· 16 rokov
Tato firma bola zrušená v roku 2025. Záznam je vedený pre historické a KYC účely; subjekt už neexistuje ako právnická osoba.
02Rizikový profil
Compliance signály
- SankcieSankčné zoznamy OFAC + EÚ + OSN + UKČisté
- PEP prepojeniePoliticky exponovaná osoba v štatutáriČisté
- ÚVO debarmentRegister zákazu účasti vo VO (SR)Čisté
- KonkurzPrebiehajúci konkurzŽiadny
- LikvidáciaPrebieha dobrovoľná likvidáciaŽiadna
- ReštrukturalizáciaSúdom riadená reštrukturalizáciaŽiadna
- Daňový dlhRegister dlžníkov Finančnej správy SR€ 0
- Sociálna poisťovňaRegister dlhov Sociálnej poisťovne€ 0
- Zdravotná poisťovňaRegistre dlhov ZP (VšZP/Dôvera/Union)€ 0
- Schránková adresaFirmy zdieľajúce sídlo1 firiem
03Rizikový profil
Kredit faktory
Sledované v roadmape vizitka v2; per-firmu zatiaľ nie sú dáta.
04Rizikový profil
Súdne spory
Sledované v roadmape vizitka v2; per-firmu zatiaľ nie sú dáta.
05Rizikový profil
Rozsah NIS2
Mimo
Klasifikácia
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
06Rizikový profil
Sankcie a watchlist screening
Priamy subjekt
Čisté
Diana Ferenčíková — bez zhody na žiadnom zozname
UBO / vlastnícka štruktúra
Čisté
Bez PEP prepojenia vo vlastníckej štruktúre
Štatutárne orgány
Čisté
Všetci členovia overení voči 4 zoznamom
PEP status
Žiadny
Bez PEP prepojenia v štatutári
Krížová kontrola voči 4 konsolidovaným zoznamom
| Zoznam | Jurisdikcia | Záznamy | Posl. sync | Priamo | UBO reťaz | Osoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFAC SDN ListUS Treasury — SDN list | US | 12 408 | pred 15h | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| EU Consolidated ListKonsolidovaný EÚ sankčný register | EU | 5 124 | pred 15h | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UN Security CouncilKonsolidovaný UN sankčný zoznam | UN | 3 286 | pred 15h | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UK HMT ConsolidatedUK Treasury sankčný zoznam | UK | 4 712 | pred 15h | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| OpenSanctions PEPsAgregovaná PEP databáza | GLOBAL | 1 142 000 | pred 15h | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
07Biznis
Financie
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
08Biznis
Verejné zmluvy
- 4 Zmluvy
- 18 tis. € Celková hodnota
- 4 tis. € Priemer
- 28. 3. 2022 Najstaršia
- 19. 3. 2025 Najnovšia
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 19. 3. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | §60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR | 5 tis. € |
| 21. 3. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | §60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR | 5 tis. € |
| 22. 3. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | §60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR | 4 tis. € |
| 28. 3. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | §60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR | 4 tis. € |
09Biznis
Aktivita
Sledované v roadmape vizitka v2; per-firmu zatiaľ nie sú dáta.
10Biznis
Ochranné známky
Sledované v roadmape vizitka v2; per-firmu zatiaľ nie sú dáta.
11Biznis
Dane
€0
Bez dlhu od 2010 · ≥16r
- — DzP zaplatená 2024 F3 backfill v príprave
- — Spotrebná daň odhad nie je v zdroji
- — FS spoľahlivosť FS bez hodnotenia
- 16r Bez dlhu od 2010
Timeline DzP príjmov pribudne v Wave F3 (rozšírený RUZ ingest).
Finančná správa (FS)
Bez dlhu
Bez evidovaného nedoplatku
FS · 18. 5. 2026Sociálna poisťovňa (SP)
Bez dlhu
Bez nedoplatku SP
SPZdravotné poisťovne (VšZP+Dôvera+Union)
Bez dlhu
Bez nedoplatku v ZP (3 fondy spolu)
VšZP/Dôvera/UnionFS index spoľahlivosti
—
FS bez triedy
FS · 18. 5. 2026DPH registrácia
Žiadna
Bez IČ DPH
FSDaň z príjmov (8y)
—
Per-rok história v príprave (F3)
RUZ11Sieť
Ľudia a vlastníctvo
Podnikateľ
Diana Ferenčíková
2010-01-01 — 2025-07-01
12Sieť
História štatutárov · 16.0r
1
Sledovaní jednotlivci
0
Záznamy OV
0
Aktívni
0
PEP / sankcia
15.5r
Priemerná dĺžka
Ďalšie funkcie
15Sieť
Novinky
K tejto firme zatiaľ neevidujeme regulačné záznamy.
15Referencia
Registre
- Obchodné meno
- Diana FerenčíkováRPO
- Právna forma
- Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registriRPO
- Sídlo
- Orgovánová 47RPO
- Registrový súd
- —
- Vznik
- 1. 1. 2010 · 16rRPO
- Základné imanie
- —
- IČO
- 45283923RPO
- DIČ
- 1079093851FS
- IČ DPH
- —
- LEI
- —
- EORI
- SK1079093851SK (derived)
- e-schránka
- —zdroj v príprave
Sídlo
Orgovánová 47
- 1 1 ďalších firiem zdieľa adresu
- — Vzdialenosť do hlavného mesta — pripravujeme
- 2010 Adresa evidovaná od 2010
Súradnice mapy nie sú k dispozícii.
16Referencia
API + Zdroje
GET /api/v1/companies/45283923/full
# Celá firma — 14 sekcií (~30 kB JSON, p95 89ms)
curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \
-H "Accept: application/json" \
"https://entyrix.com/api/v1/companies/45283923/full"
# {
# "ico": "45283923",
# "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ ... ] },
# "credit": { "grade": "A", "score": 82 },
# "nis2": { "scope": "essential" },
# "financials": [ ... ], "officers": [ ... ], "ubo": [ ... ], "contracts": { ... }
# }Email pri zmene údajov firmy
Štatutári, sankcie, financie, compliance vlajočky — jeden email pri akejkoľvek zmene. Free počas bety. Double-opt-in potvrdenie; kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.